豪邸押収:仮想通貨取引所ハッキングから出たビットコインを巡る豪州での捜査
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クイーンズランド州のオーストラリア人男性が、連邦警察が犯罪に関連する可能性があると判断した結果、約25ビットコイン、ウォーターフロントの邸宅、メルセデス・ベンツを失いました。
報告書 によると、5月18日時点では、犯罪資産没収特別対策班が、450万豪ドル相当、約288万米ドルのコインと不動産を没収しました。
彼はビットコインに関する新たな刑事告訴に直面していませんが、裁判所の命令が出たことで民事没収が可能になりました。
ルクセンブルクからの証拠が警察を北へ導く AFPによると、調査は2018年9月に始まりました。それは、ルクセンブルク当局が不審なビットコインの送金を把握したときのことです。調査官は、これらの動きをクイーンズランド州の男性、 シェーン・スティーブン・ダフィー までたどり着きました。彼は2016年に、リーグ・オブ・レジェンドのプレイヤーデータを販売した罪で有罪を認めています。
これは、2011年の Riot Games の侵害からの直接的なハッキングの容疑ではありません。むしろ、彼は個人データをオンラインで購入し、それを販売しました。警察はまた、彼が2013年にフランスの仮想通貨取引所から盗まれた950ビットコインにも関連していると考えています。
Authorities seized a Queensland waterfront mansion amid claims it was connected to the theft of 950 Bitcoin. Source: Australian Federal Police 民事権限を用いてビットコイン、資産を没収 報告書によると、AFPは「犯罪収益防止法」の下で特別な権限を行使しました。彼らは、正直な労働から得られたものではない場合、資産を「拘留および没収」できます。つまり、資産を動かす前に刑事裁判が必要ありません。
批評家は、これが当局が完全な刑事裁判なしに資産を差し押さえることを可能にすると懸念しています。支持者は、これにより資金が更なる犯罪に使用されるのを防ぎ、資金を地域社会のプロジェクトに戻すことができると主張しています。
Image: bloomingbit.io 犯罪防止のために資金を投入 AFPの声明によると、 ビットコイン 、家、車の売却収益は、特別な基金に貢献します。その基金は、犯罪予防プログラムと法執行機関の活動を支援します。
2019年7月以降、特別対策班は12億ドルを超える資産を凍結してきました。そのリストには、住宅、ヨット、美術品、その他の仮想通貨が含まれます。目的は、犯罪収益を地域社会の利益に変えることです。
BTCUSD trading at $102,670 on the 24-hour chart: TradingView.com 取引記録がプライバシーの問題を提起 捜査官は、公開ブロックチェーンデータに依存してコインを追跡しています。しかし、汚職資金と混合した「汚染」ビットコインを保有する人は、無罪を証明するために戦う必要があるかもしれません。
すべての取引またはUTXOを追跡することは、日常的なユーザーにとって重荷になる可能性があります。一部の人々は、この傾向が、意図せず汚職取引に関わった傍観者を巻き込んでしまうのではないかと懸念しています。
地域社会の反応は安堵と懸念が入り混じる 地域報道によると、感情は入り混じっています。一部の住民は、高額な犯罪収益が漏れ出すことがないと知り、安心していると感じています。他の住民は、無実の人々の権利と立証責任を懸念しています。
彼らは、民事裁判所が厳格な刑事裁判の基準に匹敵できるかどうか疑問に思っています。仮想通貨がより人気が高まるにつれて、当局が疑わしい富を回収できる範囲を試し、この種の事件が増え続けるでしょう。
Featured image from Gemini Imagen, chart from TradingView